公告日期：2025-08-23

青岛汇金通电力设备股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称“公司”）对外
担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理和信用管理，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下称
《民法典》）等有关法律法规、规范性文件以及《青岛汇金通电力
设备股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人
所负担的债务提供担保，包括公司对控股子公司提供的担保。

第三条 公司控股子公司原则上不得对外提供担保，特殊情况需对外提供担
保的，必须经其权力机构批准后报公司财务部门备案。公司控股子
公司的对外担保参照本制度执行。

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风
险。

第五条 公司对外担保应根据实际情况采取反担保等必要措施防范风险，且
反担保的提供方应具备实际承担能力。

第二章 对外担保的权限范围

第六条 如属于本制度第七条所列情形之一的，应当报股东会审议批准；除
本制度第七条所列情形之外的对外担保，由公司董事会审议批准，
董事会不得授权给经理层。但公司为关联人提供担保的，不论数额
大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审议。公司可在必要
时聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事
会或者股东会进行决策的依据。

第七条 公司发生对外担保行为时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，
还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披
露。担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提

交股东会审议：

（一） 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担

保；

（二） 上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公
司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三） 上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公
司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（四） 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过上市公司最
近一期经审计总资产30%的担保；

（五） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（七） 上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。

公司股东会审议前款第（四）项担保时，应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。

第八条 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项
表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第三章 对外担保的审核及风险控制

第九条 公司原则上不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由担保申
请人向公司提出申请。

第十条 担保申请人的资信状况资料至少应当包括以下内容：

（一） 企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表
人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料
等；

（二） 担保申请书，包括但不限于担保方式、期限、金额等内容；
（三） 近3年经审计的财务报告及还款能力分析；

（四） 与借款有关的主合同的复印件；

（五） 担保申请人提供反担保的条件和相关资料；

（六） 不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼，仲裁或者行政处罚

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