公告日期：2025-08-23

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-041
青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于修订公司章程及内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月22日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司章程及其附件修订情况

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事席位。自修订后的公司章程生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止。本次修订（条款中加粗部分为修订或新增内容）具体情况如下：

（一）公司章程修订情况

原条款 修订后条款

第一条 为维护青岛汇金通电力设备股份有限 第一条 为维护青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称“公司”）、股东和债权人的合法 公司（以下称“公司”）、股东、职工和债权人权益，规范本公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范本公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制 等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，
订本章程。 制定本章程。

第八条 公司的董事长或总经理为公司的法定 第八条 公司的总经理为公司的法定代表人。
代表人。 总经理由董事会以全体董事过半数选举产生

或者更换。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
每股应当支付相同价额。 支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股面值人民币一元。 值。

第二十条 公司股份总数为 339139100 股，全部 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
为人民币普通股。 339139100 股，全部为人民币普通股。

第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款
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