公告日期：2025-08-23

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-052
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月15日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十七次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2025-054）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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