公告日期：2025-08-12

国新证券股份有限公司关于

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

部分募集资金投资项目再次延期的核查意见

国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“珍宝岛”或“公司”）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市
公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的要求，对珍宝岛部分募集资金投资项目再次延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，珍宝岛非公开发行人民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集
资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全
部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况
如下：

单位：万元

序号 项目 募集资金拟投入 募集资金累计投入
金额 金额

1 创新药及仿制药研发平台项目 35,092.44 9,216.69

2 鸡西分公司三期工程建设项目 40,370.39 35,733.20

序号 项目 募集资金拟投入 募集资金累计投入

金额 金额

3 中药材产地加工项目 20,310.95 15,824.97

4 信息化升级建设项目 5,468.53 4,283.53

5 补充流动资金 20,481.70 20,510.69

合计 121,724.01 85,569.08

注：上表中“补充流动资金”相关的募集资金累计投入金额高于募集资金拟投入金额，系因该账户产生的银行利息收入所致。

三、本次部分募投项目再次延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目再次延期情况

公司根据募投项目当前实际实施情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经审慎研究后，对相关募投项目进度规划进行优化调整，拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”及“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间进行延期，具体如下：

项目名称 本次调整前计划达到 本次调整后计划达到

预定可使用状态时间 预定可使用状态时间

鸡西分公司三期工程建设项目 2025 年 08 月 2026 年 08 月

中药材产地加工项目 ……
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