
公告日期:2025-08-12
证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-061
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
担保对象及基本情况
被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
本次担保金额 40,000 万元
担保对象 实际为其提供的担保余额 34,500 万元
是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用:_________
本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用:_________
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元) 0
截至本公告日上市公司及其控股 179,100
子公司对外担保总额(万元)
对外担保总额占上市公司最近一 22.96
期经审计净资产的比例(%)
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
100%
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为满足全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称“黑医贸”) 的银行融资需要,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为黑 医贸的银行融资提供总计不超过人民币 4.00 亿元连带责任担保,担保额度的有 效期为自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东 会召开之日止。
(二) 内部决策程序
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议并通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》,该议案已经出席董事会会议的三分之二 以上董事审议通过,董事会同意提请公司股东会授权公司法定代表人处理在核定 担保额度内的担保事项并签署相关协议。
本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
(三)担保预计基本情况
单位:亿元
被担保 担 保 额
担保方 方最近 截至目 本 次 新 度 占 上 是 否 是 否
担 保 被 担 持股比 一期资 前担保 增 担 保 市 公 司 担 保 预 计 关 联 有 反
方 保方 例 产负债 余额 额度 最 近 一 有效期 担保 担保
率 期 净 资
产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
黑 龙 黑 龙 自公司 2025
江 珍 江 珍 ……
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