公告日期：2025-08-30

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-023

上海中谷物流股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。

取消监事会及废止《监事会议事规则》等监事会相关制度的事项尚需提交股东大会审议。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会，由审计委员会承接监事会职权；公司依据前述法律法规增设职工代表董事；另外，公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要修订条款见附件。

除附件所列条款修订外，《公司章程》（2024 年 3 月修订）中关于“股东大
会”的表述统一修订为“股东会”，其他内容不变，其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未进行对比列示。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案并签署相关文件等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，新章程将股东大会审议通过后生效施行，《公司章程》（2025 年 8 月修订）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

三、制定、修订公司相关制度情况

为了提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引以及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并拟对相关制度进行修订，具体情况如下：

1、下列制度经董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

序 文件名称 变更情况

号

1 董事会审计委员会工作细则 修订

2 董事会提名委员会工作细则 修订

3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订

4 董事会战略委员会工作细则 修订

5 董事长工作细则 修订

6 董事会秘书工作制度 修订

7 总经理工作细则 修订

8 董事、监事、高管持股变动管理制度 修订

9 审计委员会年报工作规程 修订

10 控股子公司管理制度 修订

11 内部审计制度 修订

12 内幕信息知情人登记制度 修订

13 信息披露管理制度 修订

14 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订

15 年度报告重大差错责任追究制度 修订

16 重大信息内部报告制度 修订

……
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