公告日期：2025-08-27

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-095
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际经营管理情况，董事会同意修订、制定公司部分管理制度。具体情况如下：

序号 修订的管理制度名称

1 股东会议事规则

2 董事会议事规则

3 独立董事工作制度

4 对外投资管理制度

5 对外担保管理制度

6 关联交易管理制度

7 募集资金管理制度

8 累积投票制实施细则

9 控股股东和实际控制人行为规范

10 董事、高级管理人员行为准则

11 董事会审计委员会议事规则

12 董事会提名委员会议事规则

13 董事会薪酬与考核委员会议事规则

14 董事会战略委员会议事规则

15 总经理工作细则

16 董事会秘书工作细则

17 信息披露管理制度

18 信息披露豁免与暂缓事务管理制度

19 内幕信息知情人登记管理制度

20 投资者关系管理制度

21 控股子公司管理办法

22 内部审计制度

23 会计师事务所选聘制度

24 股东会中小投资者单独计票及披露办法

25 金融衍生品交易业务内部控制制度

26 外汇衍生品交易业务管理制度

序号 制定的管理制度名称

27 独立董事专门会议制度

28 董事、高级管理人员薪酬管理制度

29 董事、高级管理人员离职管理制度

30 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

31 董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范

32 年报信息披露重大差错责任追究制度

33 舆情管理制度

34 接待和推广工作及信息披露备查登记制度

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的公司相关管理制度。

上述管理制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，其中第 1—10 项、第 28 项制度尚需提交公司股东大会审议,其余制度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起生效实施。

修订后的上述管理制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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