公告日期：2025-08-27

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-094
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于撤销监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 26 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟撤销监事会的设置，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。本项议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可生效，修订后的《公司章程》生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构及公司原有制度要求履行相关职责；待《公司章程》生效后，公司将撤销监事会，由审计委员会根据法律法规的规定承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》同步废止。

上述事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效,并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜，最终以工商登记机关审核结果为准。

《公司章程》的具体修订内容请见后附的《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订草案）修订条款新旧对照表。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27日
附件：《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订草案）修订条款新旧对照表

附件：

《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订草案）
修订条款新旧对照表

修改前条文 修改后条文

“股东大会” “股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以 行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》（以下简称《证券法》） 民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 21， 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
982.2861 万元。 219,822,861 元。

第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

第八条 公司董事长为公司的法定代

表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。