公告日期：2025-08-21

国泰海通证券股份有限公司

关于广州市嘉诚国际股份有限公司

非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司非公开发行限售股份解除限售事项进行核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份取得的基本情况

2021 年 7 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际
物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2202 号）核准，公
司已于 2021 年 9 月 6 日完成非公开发行人民币普通股 10,460,576 股，其中段容
文、黄艳婷和黄平的认购数量分别为 827,478 股、6,135,831 股和 3,497,267 股，
所认购股份的限售期为自该次非公开发行结束之日起 18 个月，发行完成后，公司总股本增加至 160,860,576 股。

2023 年 3 月 6 日起，该部分非公开发行股份限售期已期满，基于对公司发
展价值的认可，上述三位股东未提出办理解除限售的申请。

（二）本次限售股形成后至今股份数量变化情况

公司 2021 年非公开发行 A 股完成后，公司股本由 150,400,000 股增加至
160,860,576 股。其中有限售条件流通股为 10,460,576 股，无限售条件流通股为150,400,000 股。

2022 年，公司实施了 2021 年度利润分配方案，同时有部分可转换债券转为
股本，具体如下：1、2021 年年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 72,387,259 股；2、2022 年部分可转债转股，
共计转股 735 股。上述两项完成后，2022 年末，公司总股本增加至 233,248,570股，其中有限售条件流通股为 15,167,835 股，无限售条件流通股为 218,080,735股。

2024 年，公司实施了 2023 年度利润分配方案，同时有部分可转换债券转为
股本，具体如下：1、2023 年度利润分配方案，公司以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4.8 股，共计转增 111,960,403 股：2、2024 年度有 54,000 元面值的可
转换债券转为股本。上述两项实施后，公司 2024 年末总股本由上年末的
233,248,570 股增加至 345,211,371 股，新增 111,962,801 股。其中有限售条件流
通股为 22,448,396 股，无限售条件流通股为 322,762,975 股。

2025 年，公司实施了 2024 年度利润分配方案，同时有部分可转换债券转为
股本，具体如下：公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，转增165,701,489 股，本次分配后总股本为 510,912,924 股。其中有限售条件流通股为33,223,626 股，无限售条件流通股为 477,689,298 股。

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股上市流通数量为 33,223,626 股；

2、本次限售股上市流通日期为 2025 年 8 月 26 日；

3、本次限售股股东均为公司董事，在职期间每年减持数量不超过其所持股份的 25%；

4、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公司 本次上市流通 剩余限售股数
号 （股） 总股本比例（%） 数量（股） 量（股）

1 段容文 2,628,137 0.51 2,628,137 0

2 黄艳婷 19,487,889 3.81 19,487,889 0

3 黄平 11,107,600 2.17 11,107,600 0

合计 33,223,626 6.50 33,223,626 0

注 1：上述股东在公司担任董事或高级管理人员职务。其限售股份在上市流通后，在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。