公告日期：2025-09-06

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-039
掌阅科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》

并修订、制定及废止部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届
董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》等相关议案，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订或制定。

一、取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定及废止部分治理制度的原因

根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止。公司拟对《公司章程》进行修订，同时拟修订、制定部分治理制度。
二、《公司章程》具体修订情况如下：

因本次对《公司章程》的修订中所涉条目众多，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”的全部章节，相关“监事”、“监事会”、“监事会成员”等表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”等，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化
（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，以上修订不再逐项列示，具体情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护掌阅科技股份有限公 第一条 为维护掌阅科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）、《中华人民共券法》（以下简称《证券法》）和其他有 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长或总经理为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务的董
定代表人。 事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
新增该条 本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损

害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之……
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