公告日期：2025-07-30

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-033
掌阅科技股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专项账户

并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00
元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00
元，扣除各项发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币 1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司北京得间科技有限公司（以下简称“北京得间”）、成都蓉创智海科技有限公司（以下简称“成都蓉创”）、天津奇城文化传播有限公司（以下简称“天津奇城”）为公司非公开发行股票募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体，与公司共同实施该募投项目，并由公司使用部分募集资金分别向北京得间、成都蓉创、天津奇城增资 1,500 万元、1,300 万元、1,000 万元以实施募投项目，具体增资进度将根据各子公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定并逐步推进。公司董事会同意在北京得间、成都蓉创、天津奇城名下增设募集资金专用账户，并授权经营管理层办理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，公司及北京得间、成都蓉创、天津奇城分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公
司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行于 2025 年 7 月 29 日签署了《募集
资金专户存储四方监管协议》，其内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 7 月 27 日，北京得间、成都蓉创、天津奇城募集资金专户的开
立及存储情况如下：

存储金

开户行 专户账号 专户用途

额

（元）

91170078801800003993 0.00

上海浦东发展银行股份有 智能中台化技术
91170078801600003994 0.00

限公司北京分行 升级项目

91170078801400003995 0.00

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

公司（以下简称“甲方一”）、北京得间、成都蓉创、天津奇城（以下简称“甲方二”，甲方一、甲方二以下合称“甲方”）与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律……
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