公告日期：2025-07-30

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-057

江苏神马电力股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 30,000 万元（含），不高于人民币 40,000 万
元（含）；

● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）；
● 回购股份用途：本次回购的股份拟全部用于江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励及/或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；

● 回购股份价格：不超过人民币 38 元/股（含），该回购价格上限不高于董事
会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

● 回购股份方式：拟通过上海证券交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购；

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司持股 5%以上股东陈小琴女士未来 3 个月、未来 6 个月在满足减持法律法规相关要求的前提下，存在股份减持计划。此外，公司其他董事、高管、控股股东、实际控制人及一致
行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。若未来前述
主体拟实施股份减持计划，将严格遵守法律法规规定及时履行信息披露义务；

● 相关风险提示：若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；若本次回购股份所需资金未能到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的
事项发生，则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；本次回购股份将用于公司股权激励及/或员工持股计划，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；本次回购股份将用于公司股权激励及/或员工持股计划，将存在因公司股权激励及/或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；其他可能导致回购方案无法按计划实施的风险。

一、 回购方案的审议及实施程序

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定：

2025 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，以“同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《江苏神马电力股份有限公司章程》第二十四条的规定，公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需股东会审议。

上述实施程序符合《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/7/30

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2025/7/29，由董事会提议

预计回购金额 30,000万元~40,000万元

回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资
金等）

回购价格上限 38元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 789.5万股~1,052.6万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比例 1.83%~2.44%

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和……
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