公告日期：2025-08-23

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-061
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本并重新制定《公司章程》的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的要求，进一步改善和优化爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，并结
合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并重新制定〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会、变更注册资本并重新制定《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司注册资本变更情况

（一）股权激励计划引起的注册资本变动情况

2024 年 7 月 31 日，公司披露《关于部分股权激励限制性股票回购注销实施
公告》（公告编号：2024-069），回购注销 5 名 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
220,500 股。本次限制性股票于 2024 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成股份注销登记。

2025 年 7 月 1 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-049），2024 年限制性股票激励计划 10 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 270,000 股予以回购注销；2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计 3,591,000 股需由公司回购注销。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象 183 名，回购注销限制性股票共计
3,861,000 股。本次限制性股票于 2025 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司完成股份注销登记。

2025 年 7 月 29 日，公司披露《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予结
果公告》（公告编号：2025-053），首次授予限制性股票登记数量 11,968,524股，其中股票来源为公司从二级市场回购的公司股票 750,524 股，股票来源为公
司向激励对象定向发行的公司股票 11,218,000 股。本次限制性股票于 2025 年 7
月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记。

2025 年 8 月 7 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-055），回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票合计 25,200 股。本次限制性股票于 2025 年 8 月 11 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司完成股份注销登记。

（二）可转换公司债券转股引起的注册资本变动情况

2024 年 3 月 31 日至 2025 年 8 月 11 日期间，“爱玛转债”转股金额为 457,000
元，因转股形成的股份数量为 11,549 股。

综上，公司总股本由 861,925,107 股变更为 869,047,956 股，注册资本变更

为 869,047,956 元。

三、重新……
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