公告日期：2025-08-29

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-069
绝味食品股份有限公司

关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六
届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，同时修订、制定部分治理制度。现将具体修订情况公告如下：

一、取消监事会相关情况

根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，原监事会监事职务自然免除。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

二、本次具体修订、制定和废止的制度清单

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《审计委员会议事规则》 修订 否

5 《提名委员会议事规则》 修订 否

6 《薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否

7 《战略发展委员会议事规则》 修订 否

8 《交易及投融资管理制度》 修订 否

9 《募集资金管理制度》 修订 是

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

11 《信息披露事务管理制度》 修订 否

12 《内部审计制度》 修订 否

13 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

14 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否

15 《监事会议事规则》 废止 否

上述制度 1、2、3、9 项尚需公司股东会审议通过后生效。

三、《公司章程》的修订情况

根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作和科学决策水平，公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订。主要修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日

起，即成为规范公司的组织与行为、公司 起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的 与股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约……
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