公告日期：2025-08-29

绝味食品股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

绝味食品股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护绝味食品股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由戴文军、陈更、李启朋、罗鲲、张高飞、叶伟共同发起设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9143010068282775XE。

第三条 公司于 2017 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2017 年 3
月 17 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：绝味食品股份有限公司

英文名称：JUE WEI FOOD CO., LTD.

第五条 公司住所：长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 15 楼

邮政编码：410016

第六条 公司注册资本为人民币 606,001,936 元。

第七条 公司营业期限为 50 年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以特色美食丰富美好生活。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的面额股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。

第十九条 公司由戴文军、陈更、罗鲲、李启朋、张高飞、叶伟共同发起设立，发起人姓名或者名称、认购的股份数量如下表：

序 号 股 东 认缴股份数 (股) 认购比例

1 戴文军 16,500,000 55.00%

2 陈 更 5,400,000 18.00%

3 罗 鲲 2,700,000 9.00%

4 李启朋 2,700,000 9.00%

5 张高飞 ……
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