公告日期：2025-08-07

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-040
欧普照明股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
已于会议召开 5 日前送达全体监事，于 2025 年 8 月 5 日在公司办公楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《欧普照明股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及本激励计划中关于股权激励计划调整的相关规定，调整程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会授权范围内，同意公司对激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司公告 2025-041《欧普照明股份有限公司关于调整 2024 年
限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予 2024 年预留限制性股票的议案》。
公司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励对象相符。

2、本激励计划预留授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2025
年 8 月 5 日为限制性股票预留授予日，向符合条件的 47 名激励对象授予 144 万
股限制性股票，授予价格为 6.86 元/股。具体内容详见公司公告 2025-042《关于向激励对象授予 2024 年预留限制性股票的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

欧普照明股份有限公司监事会
二〇二五年八月七日

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