公告日期：2025-08-21

金石资源集团股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。
第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一） 公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要负责人或指定联络人。

（二） 持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人。

（三） 公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员。

（四） 控股股东和实际控制人及其一致行动人。

（五） 公司内部其他对公司重大信息可能知情的人士。

报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。

第四条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第五条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司。

第二章 重大信息的范围

第六条 本制度所指的“重大信息”包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、控股子公司、参股子公司所发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况，具体包括：

（一） 拟提交公司董事会审议的事项。

（二） 所属各子公司召开董事会、监事会（如有）、股东会并作出决议的事项。

（三） 公司或所属子公司发生或拟发生的以下重大交易事项，包括：

1、 购买或者出售资产。

2、 对外投资（含委托理财，对子公司投资等）。

3、 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款）。

4、 提供担保（含对控股子公司担保）。

5、 租入或租出资产。

6、 委托或者受托管理资产和业务。

7、 赠与或者受赠资产。

8、 债权或者债务重组。

9、 转让或者受让研究与开发项目。

10、 签订许可使用协议。

11、 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）。

12、 上海证券交易所（以下简称“上交所”）认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上。

2、 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元。

3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元。

4、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

5、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元。

6、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（四） 公司或所属子公司发生或拟发生的关联交易事项，具体包括：

1、 本条第（三）项所规定的交易事项。

2、 购买原材料、燃料、动力。

3、 销售产品、商品。

4、 提供或者接受劳务。

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