公告日期：2025-06-25

证券代码：603501 证券简称：豪威集团
债券代码：113616 债券简称：韦尔转债
豪威集成电路（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二五年六月

特别说明

豪威集成电路（集团）股份有限公司于 2025年 5月 19日召开第六届董事会
第四十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，同意公司名称由上海韦尔半导体股份有限公司变更为豪威集成电路（集团）股份有限公司，证券简称由“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码保持不变。
上述事项已经公司于 2025年 6 月 10 日召开的 2024年年度股东大会审议通过。
2025 年 5月 20 日，发行人发布《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。
2025 年 6月 17 日，发行人发布《关于完成公司名称变更暨完成工商登记的
公告》和《关于证券简称变更的实施公告》，已完成相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照，证券简称将于 2025年 6月 20日起由“韦尔股份”变更为“豪威集团”，证券代码“603501”保持不变。

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称管理办法）《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券受托管理协议》（以下简称受托管理协议）《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书）《上海韦尔半导体股份有限公司 2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，平安证券不承担任何责任。

目录

特别说明......1
重要声明......2
第一节 本期债券情况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人年度经营情况和财务状况...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 14
第五节 本次债券担保人情况 ......18
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第七节 本次债券付息情况 ...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 21
第九节 其他情况 ...... 22

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024 号）核准，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称公司或发行人）获准向社会公开发行面值总额 244,000 万元可转换公司债券（以下简称本期债券）。

二、本期债券的主要条款

发行主体：豪威集成电路（集团）股份有限公司

债券简称：韦尔转债

债券代码：113616

发行规模：本期债券总规模人民币 24.40亿元

票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自
2020年 12月 28日至 2026 年 12月 27日。

票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率第一年为 0.20%，第二年
为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。
还付本息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每……
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