公告日期：2025-06-19

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-066

转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路 88 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,096

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 580,171,168

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.2669
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 546,537,622 94.2028 458,439 0.0790 33,175,107 5.7182

2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 579,585,629 99.8991 453,569 0.0782 131,970 0.0227

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 579,598,539 99.9013 432,169 0.0745 140,460 0.0242
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 579,614,404 99.9040 424,904 0.0732 131,860 0.0228

2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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