公告日期：2025-08-21

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会

议

材

料

2025 年 8 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ......3　
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......5　
2025 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 ......6　
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案......7　
关于制订、修订公司治理制度的议案......127

上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日 14：00

（二）现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

（三）网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
2025 年 8 月 27 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 27 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

（一）主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

（二）审议有关议案：

1、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
2、逐项审议《关于制订、修订公司治理制度的议案》

2.01、关于修订《关联交易管理制度》的议案

2.02、关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.04、关于修订《独立董事制度》的议案

2.05、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

2.06、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

2.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.08、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

（三）就股东关心的问题予以解答；

（四）选举大会计票人、监票人；

（五）现场参会股东及股东代表表决；

（六）统计现场会议表决结果；

（七）休会；
（八）合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
（九）宣布表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议决议、会议记录等相关文件；
（十二）会议结束。
四 、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李丹青、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司
2025 年 8 月 27 日

上海翔港包装科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：

一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。

四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。

五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。

六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。