公告日期：2025-08-12

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-024
上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年8月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日

至2025 年 8 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 √

2.00 逐项审议《关于制订、修订公司治理制度的议案》 √

2.01 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

2.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

2.06 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 √

2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
四次会议审议通过了上述相关议案，详见公司于 2025 年 8 月 12 日披露在《中国
证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股……
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