公告日期：2025-08-12

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-023
上海翔港包装科技股份有限公司

关于制订、修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：

序号 制度名称 变更 是否提交股
情况 东大会审议

1 监事会议事规则 废止 /

2 董事会审计委员会议事规则 修订 否

3 董事会提名委员会议事规则 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

5 董事会战略委员会议事规则 修订 否

6 投资者关系管理制度 修订 否

7 关联交易管理制度 修订 是

8 对外担保管理制度 修订 是

9 募集资金管理制度 修订 是

10 独立董事制度 修订 是

11 会计师事务所选聘制度 修订 是

12 利益冲突管理制度 修订 否

13 内部审计制度 修订 否

14 财务管理制度 修订 否

15 董事会秘书工作制度 修订 否

16 信息披露管理制度 修订 否

17 重大信息内部报告制度 修订 是

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 对外投资管理制度 修订 是

20 控股子公司管理制度 修订 否

21 监事津贴制度 废止 /

22 总经理工作细则 修订 否

23 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否

24 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新增 否

25 控股股东、实际控制人行为规范 修订 是

26 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办 修订 否

法

其中，《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》等制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。