公告日期：2025-08-15

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-043
恒为科技（上海）股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行系统性修订，具体修订内容详见后附的《公司章程修订对照表》。

除《公司章程修订对照表》中所列条款外，《公司章程》其他内容保持不变。同时，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

三、制定及修订部分公司治理制度

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公
司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，制定及修订了部分公司治理制度。

具体情况如下：

序号 制度名称 审议层级

1 股东大会议事规则 股东大会

2 董事会议事规则 股东大会

3 募集资金管理及使用制度 股东大会

4 关联交易管理制度 股东大会

5 对外担保管理制度 股东大会

6 对外投资管理制度 股东大会

7 融资决策制度 股东大会

8 董事和高级管理人员薪酬管理制度 股东大会

9 会计师事务所选聘制度 股东大会

10 控股股东及实际控制人行为规范 股东大会

11 独立董事管理办法 股东大会

12 独立董事津贴实施方案 股东大会

13 外部董事津贴实施方案 股东大会

14 董事会战略委员会工作细则 董事会

15 董事会审计委员会工作细则 董事会

16 董事会提名委员会工作细则 董事会

17 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会

18 董事会秘书工作细则 董事会

19 总经理工作细则 董事会

20 投资者关系管理制度 董事会

21 信息披……
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