公告日期：2025-08-15

恒为科技（上海）股份有限公司

外部董事津贴实施方案

第一条 为保障恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）外部董事
依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《恒为科技（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特
制定本方案。

第二条 本方案所指外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立
董事。

第三条 公司向外部董事支付一定金额的津贴作为报酬，津贴按月发放，具体执
行标准为：外部董事每人每月人民币 9000 元（税前）。

第四条 公司外部董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
第五条 外部董事津贴由公司代扣代缴个人所得税，自任职之日起按月发放。
第六条 外部董事不再担任董事职务，或自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起
停止向其发放相关董事津贴。

第七条 外部董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他行
政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、
停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。

第八条 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。

恒为科技（上海）股份有限公司

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。