公告日期：2025-07-25

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-036

展鹏科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙
楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 185

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,139,633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 39.4326

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由董事长鲍钺先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事张晟先生，独立董事胡燕女士及倪敦先生由于工作原
因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事冯新先生、秦玉盛先生由于工作原因未出席本次会议；3、 董事会秘书李智吉先生出席了本次会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 113,492,667 98.5695 1,551,326 1.3473 95,640 0.0832

2、 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 113,540,967 98.6115 1,524,926 1.3244 73,740 0.0641

3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 113,520,267 98.5935 1,524,926 1.3244 94,440 0.0821

4、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 113,490,267 98.5675 1,545,626 1.3423 103,740 0.0902
5、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%）……
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