公告日期：2025-07-29

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-065

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 7
月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意追加的担保总额度不超过人民币60,600.00 万元，追加后的担保总额度不超过 608,600.00 万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用）。其中，新增的担保额度不超过 43,800.00 万元用于公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保（包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供的融资产品提供反担保等），新增的担保额度不超过 9,000.00 万元用于公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增的担保额度不超过 7,800.00 万元用于子公司巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）对上市公司合并报表范围内的公司提供担保（包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保等），具体情况如下：

1、新增的担保额度不超过 43,800.00 万元用于公司对下属各子公司（含担保授权期内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向饲料供应商采购原材料的货款提供担保（包括赊欠担保、开立商业承兑汇票提供承兑/保证、对供应商提供

的融资产品提供反担保等），其中，公司对资产负债率为 70%及以上的担保对象新

增担保额度 26,600.00 万元，公司对资产负债率为 70%以下的担保对象新增担保额

度 17,200.00 万元。在担保总额度范围内，公司可以将资产负债率为 70%及以上的

担保对象的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的担保对象使用，可以在资产负

债率超过 70%的担保对象之间进行调剂，可以在资产负债率低于 70%的担保对象之间

进行调剂。本次新增担保额度的被担保对象公司下属各子公司（未包含担保授权期

内以设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的相关情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

新增额度占

被担保方最 截 至 2025 是 否

担 保 担保方持 本次新增 公司最近一 担保预计有 是 否有
被担保方 近一期资产 年6月30日 关 联

方 股比例 担保额度 期经审计净 效期 反担保
负债率 担保余额 担保

资产比例

1.资产负债率为 70%及以上的子公司

南 充 巨 星

农 牧 科 技……
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