公告日期：2025-08-30

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议材料

2025 年 9 月 15 日

目 录

一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程
二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案
1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
2. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》3. 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

一、会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议主持人：董事长

3． 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14：30

4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室

5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1． 主持人宣布会议开始
2． 宣读并审议会议议案及听取报告

序号 议 题

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
2 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3． 推选监票人、计票人
4． 现场投票表决
5． 现场计票并宣读现场投票结果
6． 休会，等待网络投票结果
7． 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东会决议
8． 见证律师宣读本次股东会法律意见书
9． 签署股东会决议和会议记录
10． 主持人宣布本次股东会结束

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《上海风语筑文化科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等监事会相关制度相应废止，同时公司将设职工代表董事 1 名，并对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司股东会审议通过取消监事会前，公司第四届监事会监事仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，由栋栋女士不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；魏旭女士不再担任公司非职工代表监事；裴玉堂先生不再担任公司职工代表监事。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求，公司将设职工代表董事 1 名。
二、修订《公司章程》的情况

根据相关法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，主要内容具体如下：

1、将《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，删除第七章监事会相关章节，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等；《公司章程》中设置职工代表董事 1 名；

3、新增第五章的第四节董事会专门委员会相关内容；

4、因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款编号、引用条款涉及条款编号按修订后内容相应调整；

修订后的《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》全文以及《关于取消监
事会并修订<公司章程>及相关附件的公告》已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）进行披露。

公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

本议案须获得本次股东会以特别决议通过方可生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。