公告日期：2025-08-28

证券简称：吉比特 证券代码：603444
厦门吉比特网络技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月四日

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... 1
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案......2

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议开始，宣布出席会议的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员；

二、宣布本次会议议案的表决方法；

三、审议会议各项议案，参会股东发言和提问，公司董事、监事、高级管理人员等解答；

四、推举计票监票小组成员；

五、股东投票表决；

六、宣布现场会议表决结果；

七、休会（汇总现场与网络投票结果）；

八、复会；

九、宣读股东会会议决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、出席会议的公司董事、监事、董事会秘书等签署会议文件；

十二、宣布会议结束。

厦门吉比特网络技术股份有限公司
二〇二五年九月四日
议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。同时，职工人数三百人以上且未设置监事会的公司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增设 1 名职工代表董事，董事会成员人数由 7 名调整为 8 名。
二、《公司章程》及其附件修订情况

基于上述取消监事会、增设职工代表董事事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，公司拟修改《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》）部分条款。
（一）《公司章程》主要修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护厦门吉比特网络技术股 第一条 为维护厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司/本公司”）、和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范和行为，根据《中华人民共和国公司法》公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制定本
章程。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

修订前 修订后

的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司为具有法人资格的股份有 第十条 股东以其认购的股份为限对公限公司，有独立的法人财产，享有法人 司承担责任，公司以其全部财产对公司财产权。公司以其全部法人财产，依法 的债务承担责任。
自主经营，自负盈亏。公司全部资产分
为等额股份。股东以其认购的……
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