公告日期：2025-04-23

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-014
贵州三力制药股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2025 年 04 月 21 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、
“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料于 2025 年 04 月 11 日送达所有参会人员。本次会议
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公
司监事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经公司第四届独立董事第四次专门会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易情况和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（七）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权

该项议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司监事会审议。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定，2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。参与年报编制和审……
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