公告日期：2025-04-26

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2025-007
安徽集友新材料股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2025 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4
月 25 日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议《2024 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 同意将此议案提交董事会审议。

相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2024 年度独立董事述职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《2024 年度董事会审计委员会履职报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议《2024 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议《2024 年度总裁工作报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

七、审议《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

《集友股份关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-009）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的……
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