公告日期：2025-08-28

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2025-034
无锡信捷电气股份有限公司关于取消监事会并

修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第五届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于以上取消监事会事宜，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容附后。

本次修订《公司章程》事项尚需股东会审议。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025 年8 月修订）。

三、其他公司治理制度的制定、修订情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度。其他部分公司治理制度修订情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提请股东会审议

1 董事会议事规则 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会秘书工作制度 修订 否

4 独立董事工作制度 修订 是

5 独立董事专门会议工作制度 修订 否

6 董事会提名委员会实施细则 修订 否

董事会薪酬与考核委员会实施

7 修订 否

细则

8 董事会战略委员会实施细则 修订 否

9 董事会审计委员会工作细则 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 会计师事务所选聘制度 修订 否

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 募集资金管理制度 修订 是

14 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

15 内部审计制度 修订 否

16 对外提供财务资助管理制度 修订 否

17 对外投资管理制度 修订 是

18 员工借款管理办法 修订 否

19 关联交易决策制度 修订 是

20 信息披露事务管理制度 修订 否

21 对外担保制度 修订 是

董事和高级管理人员离职管理

22 新增 是

制度

本次修订的部分……
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