公告日期：2025-09-09

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-054

合肥汇通控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

229

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

93,335,377

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.0580

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,239,292 99.8970 70,000 0.0749 26,085 0.0281

2、 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,261,977 99.9213 62,300 0.0667 11,100 0.0120

3、 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,241,192 99.8990 60,800 0.0651 33,385 0.0359

4、 议案名称：关联交易决策制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,257,877 99.9169 60,800 0.0651 16,700 0.0180

5、 议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 93,229,992 99.8870 85,985 0.0921 19,400 0.0209

6、 议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。