公告日期：2025-08-29

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-026
厦门建霖健康家居股份有限公司

关于修订《公司章程》并调整组织架构

及修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》，现
将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理结构,并与最新的上市公司治理规范
要求衔接，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司
规范运作指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文
件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及部分公司制度进行修订，《公司章程》的
具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）、和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长为代表公
2 司执行公司事务的董事。董事长辞任的视为同时辞去法
定代表人。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
3 对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
4 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 司以其全部财产对公司的债务承担责任。

债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 ……
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