公告日期：2025-08-30

扬州天富龙集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事和董事会...... 22
第六章 高级管理人员...... 35
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第八章 通知和公告...... 40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第十章 修改章程...... 45
第十一章 附则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在扬州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913210816891862979。

第三条 公司于 2025 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001.00 万股，于 2025 年 8 月 8
日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：（中文）扬州天富龙集团股份有限公司

（英文）Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：扬州（仪征）汽车工业园联众路 9 号；邮编 211400。

第六条 公司注册资本为人民币 40,001.00 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理（如有）、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为员工创造幸福，为客户创造价值，为社会创造绿色。

经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司根据市场变化和业务发展的需要，可以依照法定程序调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价……
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