公告日期：2025-08-30

证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2025-007

扬州天富龙集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 9 点 00 分

召开地点：扬州（仪征）汽车工业园联众路 9 号扬州天富龙集团股份有限公
司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日

至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更公司注册资本、公司类型、 √

取消监事会暨修订《公司章程》并办

理工商变更登记的议案

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 《关于修订股东会议事规则的议案》 √

2.02 《关于修订董事会议事规则的议案》 √

2.03 《关于修订关联交易决策制度的议案》 √

2.04 《关于修订对外担保决策制度的议案》 √

2.05 《关于修订对外投资管理制度的议案》 √

2.06 《关于修订累积投票制实施细则的议 √

案》

2.07 《关于修订募集资金管理制度的议案》 √

2.08 《关于董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案１
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网……
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