公告日期：2025-08-18

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-016
苏州华之杰电讯股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。

2、本次会议的会议通知和会议资料已于 2025 年 8 月 5 日通过电话、专人送
达的形式发出。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中，独立董事罗勇君、
陈双叶以通讯方式出席。

4、本次会议由公司董事长陆亚洲先生主持，总经理王奕先生列席本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰 2025 年半年度报告》《华之杰 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨谨瑞先生、魏蒙蒙女士为公司证券事务代表。任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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