公告日期：2025-08-26

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-048
锦州永杉锂业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次
董事会会议通知已于 2025 年 8 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式
发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长杨希龙先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年报摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27
日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

1、2025 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届
监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因第三个解除限售期业绩不达标，对 10 名激励对象所持
309 万股限制性股票予以回购注销。上述议案已于 2025 年 5 月 6 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过。2025 年 5 月 30 日，公司对上述 10 名对象持有的已
获授但尚未解除限售的 309 万股限制性股票完成回购注销。

据此，公司股份总数由 515,380,649 股减少至 512,290,649 股，公司注册资
本由 515,380,649 元减少至 512,290,649 元。

2、为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规的规定，公司对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司对《锦州永杉锂业股份有限公司董事会议事规则》《锦州永杉锂业股份有限公司股东会议事规则》部分内容进行了修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》

为进一步降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，基于审慎经营原则，公司拟提高期货套期保值业务交易保证金，以增强抗风险能力，保障经营稳定性，提升财务稳健性。调整后，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币20,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：……
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