公告日期：2025-08-28

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-102
江西沐邦高科股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2928 号），公司向 12 名特定投资者
发行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募
集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元。

该等募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A
股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日,本次募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,417,889,324.86

减：发行费金额 16,138,375.95

减：募集资金累计投入金额 756,283,105.61

项目 金额（元）

其中：补充流动资金金额 363,389,585.29

减：未归还募投项目使用金额 291,709,313.64

减：使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00

减：司法扣划金额 130,126,208.00

加：利息收入、现金管理收益与手续费净额 696,180.58

募集资金专户余额 124,328,502.24

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储三方和四方监管协议签署情况

2024 年 2 月，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行
股份有限公司南昌分行、赣州银行股份有限公司南昌分行新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司内蒙古沐邦新材料有限公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市九原支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 5 月，公司、公司全资孙公司江西捷锐机电设备有限公司与保荐机
构、交通银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金……
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