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发表于 2025-08-25 20:09:28 股吧网页版
红四方:红四方第四届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2025-038
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事,经全体董事一致同意于
2025 年 8 月 22 日发出关于增加本次会议审议事项的补充通知。本次会议应出席
董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事许是先生以通讯方式出席会议,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过(表
决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),同意公司《2025 年半年度报告》
及《2025 年半年度报告摘要》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过(表
决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),同意公司《关于 2025 年半年度募
集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金存放和使用进行管理,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-039)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通
过(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),同意公司《关于变更公司经
营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司募投项目“扩建 5 万吨/年经济作物用专用优质钾肥及配套工程项目”投产后,已建成 5 万吨/年曼海姆硫酸钾生产装置,为处理硫酸钾装置生产的盐酸,配套建设 10 万吨/年液体氯化钙生产装置。硫酸钾装置生产的盐酸,除满足公司氯化钙生产装置自用外,部分盐酸将对外销售。鉴于前述盐酸属于危险化学品范畴,根据公司实际经营需要,同意公司经营范围中增加“危险化学品生产;危险化学品经营”,并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-040)及修订后的《公司章程》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于公司 2024 年度工资总额执行情况清算评价和 2025
年工资总额预算的议案》

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通
过(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票),同意公司《关于公司 2024
年度工资总额执行情况清算评价和 2025 年工资总额预算的议案》,并同意将该议案提交公司董事会……
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