公告日期：2025-06-24

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-036

广州通达汽车电气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议
室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 257

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,219,719

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.8956
份总数的比例（%）

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中 4 人以通讯方式参会；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书黄璇出席本次股东大会；高级管理人员陈永锋先生、吴淑妃女士列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 228,047,719 99.9246 149,800 0.0656 22,200 0.0098

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 228,055,419 99.9280 142,600 0.0624 21,700 0.0096

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 228,055,919 99.9282 142,100 0.0622 21,700 0.0096

4、 议案名称：《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 228,059,819 99.9299 129,600 0.0567 30,300 0.0134

5、 议案名称：《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 228,061,319 99.9305 138,700 0.0607 19,700 0.0088

(二) 累积投票议案表决情况

6、 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 ……
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