公告日期：2025-06-18

广州通达汽车电气股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年六月

目 录

目 录......1
会议议程......2
会议须知......3
会议议案......5

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案......5

关于修订《股东大会议事规则》的议案......6

关于修订《董事会议事规则》的议案......7

关于公司《中长期股东分红回报规划》的议案......8
关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金

的议案......9

关于选举第五届董事会非独立董事的议案......10

关于选举第五届董事会独立董事的议案......11

会议议程

一、 会议时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 14:30

2、 网络投票时间：2025 年 6 月 23 日，采用上海证券交易所股东大会网络
投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点

广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室

三、 会议主持人

董事长陈丽娜女士
四、 会议议程

（一） 参会人员签到（13:30-14:30）

（二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东大会开始

（三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监票人

（四） 股东或股东授权代表对下列议案进行审议并由相关人员回复质询
1、 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、 《关于公司<中长期股东分红回报规划>的议案》

5、 《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》

6、 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

7、 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

（五） 股东或股东授权代表对本次股东大会的议案进行投票表决

（六） 休会、统计表决结果

（七） 宣读表决结果

（八） 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

（九） 会议主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、 为保证本次大会的秩序及效率，大会召开期间，股东如有问题需要质询，不应打断大会流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、 本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场……
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