公告日期：2025-09-13

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-090
亚振家居股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 437

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,737,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.1526
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长范伟浩先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事吴涛先生因行程冲突未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书因行程冲突未出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理
工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 167,511,045 99.8649 196,500 0.1171 30,100 0.0180

2、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 167,539,945 99.8821 181,200 0.1080 16,500 0.0099

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 167,527,945 99.8750 195,600 0.1166 14,100 0.0084

4、 议案名称：关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
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