公告日期：2025-09-02

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-088
亚振家居股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603389 *ST 亚振 2025/9/8

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海亚振投资有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025年8月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10%
股份的股东上海亚振投资有限公司，在2025 年 9 月 1 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（一）关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

鉴于原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师聘
期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，公司拟聘请中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和
内部控制报告审计机构。

（二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案

为保证公司子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）的
正常业务发展，广西锆业拟从关联方处购买原材料。

上述两项议案详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-086）、《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-087）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日

至2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关 √

制度并办理工商变更登记的议案

2 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

4 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 √

5 关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-3 议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。

上述 4、5 议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会……
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