公告日期：2025-08-28

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-079
亚振家居股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第五
届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度、修订和制定公司相关治理制度，具体情况如下：
一、取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》后，公司第五届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述调整情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月）》等法律法规、行政规章及其
他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修
订情况如下：

公司章程原内容 公司章程修订后内容

第九条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
第九条 董事长为公司的法定代表人。

果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公

任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利

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