公告日期：2025-08-13

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-071
亚振家居股份有限公司

关于董事长/法定代表人、部分董事及董事会秘书离任
暨补选董事及副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长/法定代表人/董事会下设专门委员会委员高伟先生、董事/副总经理/董事会下设专门委员会委员钱海强先生、独立董事/董事会下设专门委员会委员余继宏先生、财务总监/董事会秘书黄周斌先生递交的书面辞职报告。因工作调整，高伟先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后高伟先生仍在公司担任江苏亚振家居有限公司设计研发总监；钱海强先生申请辞去公司董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后钱海强先生仍在公司担任副总经理；黄周斌先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任财务总监。余继宏先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会下设专门委员会委员职务，辞职后余继宏先生不在公司担任任何职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 上市公司及 具体职务（如 未履行完
到期日 因 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺

董事长、法

江 苏 亚 振 家

定代表人、

2025 年 8 2027 年 9 工 作 调 居 有 限 公 司

高伟 董事会下 是 否

月 12 日 月 26 日 整 设 计 研 发 总

设专门委

监

员会委员

董事、董事

会下设专 2025 年 8 2027 年 9 工 作 调

钱海强 是 副总经理 否

门委员会 月 12 日 月 26 日 整

委员

独立董事、

董事会下 2025 年 8 2027 年 9 个 人 原

余继宏 否 不适用 否

设专门委 月 12 日 月 26 日 因

员会委员

董事会秘 2025 年 8 2027 年 9 工 作 调

黄周斌 是 财务总监 否

书 月 12 日 月 26 日 整

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及

《公司章程》相关规定，以上董事的辞任将导致公司董事会人数低于法定最低人

数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，以上辞

任董事将继续履行公司董事及董事会下设委员会职责。

鉴于新任董事长选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公

司治理平稳过渡，高伟先生将继续履行公司法定代表人职责直至公司完成新任法……
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