公告日期：2025-06-24

亚振家居股份有限公司董事会
关于自然人吴涛要约收购事宜

致全体股东报告书

上市公司名称：亚振家居股份有限公司
注册地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
办公地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST亚振
股票代码：603389

董事会报告书签署日期：二〇二五年六月

上市公司名称：亚振家居股份有限公司
联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
联系人：黄周斌
联系电话：0513-84296002
收购人名称：吴涛
通讯地址：济南市历城区****
独立财务顾问名称：民生证券股份有限公司
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系人：赵勇、丁小园
联系电话：021-80508627

一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。

有关各方及联系方式......1
董事会声明......2
目录...... 3
释义......5
第一节 序言......7
第二节 公司基本情况......8

一、公司概况...... 8

二、公司股本情况......11
第三节 利益冲突......13

一、本公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系...... 13
二、本公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要之前
12个月内直接持有或通过第三人持有收购人股份的情况、持有股份的数量及

最近六个月的交易情况...... 13
三、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购人关联企业任职

情况...... 13
四、本公司及其董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突

...... 13
五、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在要约收购报告书摘要
公告之日持有本公司股份的情况及其在要约收购报告书摘要公告前六个月的

交易情况...... 13

六、董事会对其他情况的说明......14
第四节 董事会建议或声明......15

一、董事会对本次要约收购的调查情况...... 15

二、董事会建议......23

三、独立财务顾问建议......24
第五节 重大合同和交易事项......26
一、在本次收购发生前24个月内，公司及关联方订立对公司收购产生重大影

响的重大合同...... 26

二、在本次收购发生前24个月内，公司及关联方进行的对公司收购产生重大

影响的资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为...... 26
三、在本次收购发生前24个月内，第三方对公司的股份以要约或者其他方式

收购的情形，公司对其他公司的股份进行收购的情形...... 26
四、在本次收购发生前24个月内，公司及其关联方进行的其他与公司收购有

关的谈判...... 26
第六节 其他重大事项......27

一、其他应披露信息......27

二、董事会声明......28

三、独立董事声明......29
第七节 备查文件......30

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

收购人 指 吴涛先生

一致行动人 指 范伟浩先生，即吴涛先生之一致行动人

上市公司、*ST亚振、被 指 亚振家居股份有限公司
收购公司
上市公司原控股股东/亚振 指 上海亚振投资有限公司
投资

上市公司原实际控制人 指 高伟先生、户美云女士、高银楠女士

浦振投资 指 上海浦振投资管理有限公司

恩源投资 指 上海恩源投资管理有限公司

《要约收购报告书》 指 上市公司于2025年6月6日公告披露的《亚振家居股份有限公
司要约收购报告书》

《要约收购报告书摘要》 指 上市公司于2025年4月25日公告披露的《亚振家居股份有限
公司要约收购报告书摘要》

《详式权益变动报告书》 指 上市公司于2025年4月25日公告披露的《亚振家居股份有限
公司详式权益变动报告书》

要约价格……
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