公告日期：2025-06-17

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-042
亚振家居股份有限公司

关于吴涛先生要约收购公司股份的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告为吴涛先生（“收购人”）要约收购亚振家居股份有限公司（以下简
称“*ST 亚振”或“公司”）股份的第一次提示性公告。
预受要约申报编号：706033
申报简称：亚振收购
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：5.68 元/股
要约收购数量：部分要约，拟收购数量为 55,177,920 股，占公司总股份比例
为 21.00%。

要约收购有效期：2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日

收购人全称：吴涛

本次要约收购期限内最后三个交易日，即 2025 年 7 月 7 日、2025 年 7 月 8
日和 2025 年 7 月 9 日，预受要约股份不可撤回。

公司于 2025 年 6 月 6 日披露了《亚振家居股份有限公司要约收购报告书》
（以下简称“要约收购报告书”）等相关公告。收购人向除收购人及其一致行动人之外的全体股东所持有的无限售流通股发出部分要约，拟收购数量为55,177,920 股，占公司总股份比例为 21.00%，要约收购价格为 5.68 元/股。公司现就本次要约收购的有关情况做如下提示：

1、收购人全称：吴涛

2、被收购公司名称：亚振家居股份有限公司

3、被收购公司股票简称：*ST 亚振

4、被收购公司股票代码：603389

5、本次要约收购的申报编号为“706033”，简称为“亚振收购”

6、收购股份种类：人民币普通股（A 股）

7、预定收购的股份数量：55,177,920 股

8、预定收购股份占公司股份总数的比例：21.00%

9、支付方式：现金

10、要约价格：5.68 元/股

11、要约有效期：2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日

二、本次要约收购的目的

截至要约收购报告书签署日，吴涛先生及其一致行动人已通过股份协议转让收购公司 29.99996%股份及其对应的表决权，上市公司控股股东、实际控制人变更为吴涛先生。同时，根据亚振投资及高伟先生、户美云女士、高银楠女士与吴
涛先生于 2025 年 4 月 24 日签署的《股份转让协议一之补充协议》约定，上海亚
振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）及其一致行动人上海浦振投资管理有限公司（以下简称“浦振投资”）、上海恩源投资管理有限公司（以下简称“上海恩源”）不可撤销地承诺以其持有的公司共计 53,771,753 股股份（占上市公司总股本的 20.4648%）有效申报预受要约，并自前述股份协议转让完成之日起至本次要约收购完成之日止，放弃各自预受要约股份的表决权。

吴涛先生拟通过本次部分要约收购增加对上市公司的持股比例，进一步巩固其对公司的控制权。

本次交易完成后，吴涛先生将协调自身优质资源，为上市公司在流动资金、企业管理、资产结构等方面进行赋能，推动公司的长期稳定、健康、可持续发展，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力和抗风险能力，规范运作上市公司，为上市公司全体股东带来良好回报。

本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。
三、本次要约收购资金的有关情况

基于要约价格 5.68 元/股、拟收购数量 55,177,920 股的前提，本次要约收购
所需最高资金总额为 313,410,585.60 元。

2025 年 4 月 21 日，收购人吴涛先生与其控制的济南域潇集团有限公司签署
《借款合同》，具体内容参见公司已披露的要约收购报告书之“第五节 收购资金来源”。

收购人已于要约收购报告书摘要公告前将 6,500.00 万元（不低于要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司指定的银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
收购人进行本次要约收购的资金全部来源于收购人的自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权，符合相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。