公告日期：2025-09-05

基蛋生物科技股份有限公司

Getein Biotech,Inc.

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 南京

二〇二五年 九月

基蛋生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号 会议资料名称

1 基蛋生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

2 基蛋生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

3 基蛋生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案 2.00 关于修订及制定公司治理相关制度的议案
议案 2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
议案 2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
议案 2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案
议案 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案 2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案 2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案 2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

基蛋生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“基蛋生物”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《基蛋生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行；

四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过2次，总发言时间原则上不超过3分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过3分钟，发言内容需围绕议案，大会主持人可以拒绝回答与本次会议议案内容无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；

五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”或“反对”或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；

六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

七、会议将全程录音录像，谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，禁止扰乱大会正常秩序的行为，对干扰会议、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取措施加以制止，并及时报告有关部门查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2025年9月15日

基蛋生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2025年9月15日至2025年9月15日，采用上海证券交易所网络投……
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