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惠达卫浴:控股子公司管理制度(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22

惠达卫浴股份有限公司
控股子公司管理制度

河北·唐山

二零二五年八月

惠达卫浴股份有限公司

控股子公司管理制度

(2025 年 8 月修订)

第一章 总则

第一条 为了加强对惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)控股子公司的监督管理,指导控股子公司管理活动,促进控股子公司规范运作,降低控股子公司经营风险,优化公司的资源配置,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《惠达卫浴股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划及业务发展需要
而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格的公司。

其设立形式包括:

(一)公司设立的全资控股子公司;

(二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司持有其 50%以上股份,或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员组成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。

第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求,通过向控股子公
司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等途径行使股东权利,并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主经营,除履行控股股东权利和职责外,不干预企业的日常生产经营活动。

第四条 本制度适用于公司及控股子公司,本公司的董事、高级管理人员及
各职能部门,本公司委派到各子公司担任董事、监事、高级管理人员的人员,应严格执行本制度,并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

第二章 控股子公司管理的基本原则

第五条 公司作为出资人,依据中国证监会或上海证券交易所的上市公司规
范运作和法人治理结构的要求,以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理,对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策、股权处置、管理者选择、监督审计等权利。

第六条 控股子公司应遵循本制度规定,结合公司的其他内部控制制度,根
据自身经营特点和环境条件,制订具体实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。公司应当重点加强对控股子公司实行管理控制,主要包括:

(一)建立对各控股子公司的控制制度,明确向控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员的选任方式和职责权限等;

(二)根据公司的战略规划,协调控股子公司的经营策略和风险管理策略,督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度;
(三)制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度;

(四)制定控股子公司重大事项的内部报告制度,要求控股子公司及时按照《公司信息披露管理制度》向公司报告重大业务事件、重大财务事件以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,并严格按照授权规定将重大事件报公司董事会审议或者股东会审议。重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务资助、为他人提供担保、从事股票及金融衍生品投资、签订重大合同等;

(五)要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件;

(六)定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告,包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表等,并根据相关规定,委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告;

(七)对控股子公司内控制度的实施及其检查监督工作进行评价。

第七条 公司对控股子公司进行统一管理,旨在建立有效的控制机制。公司
的控股子公司同时控制其他公司的,或对其下属分公司、办事处等分支机构进行管理控制的,应比照执行本制度规定,并接受本公司的监督。

第八条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策,建立相应的经
营计划、风险管理程序。

第三章 控股子公司的治理结构

第九条 控股子公司应遵照本制度的规定,与股东积极协商并促成制定其公
司章程。

第十条 控股子公司应当依据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及其
公司章程的规定,完善自身的法人治理结构,依法设立股东会、董事会(或执行董事)及监事会(或监事)。

第十一条 股东会是控股子公司的权力机构,控股子……
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