公告日期：2025-08-22

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-031
惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于
2025 年 8 月 11 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议
的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《控股子公司管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

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